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公告]ST利源:中信建投证券股份有限公司关于公
更新时间:2019-05-16 18:24  浏览量:  

  保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易

  份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》进行了核查,并发表如下核查意

  全面预算、合同管理、信息与沟通等方面;其中重点关注的高风险领域主要包括:

  的前提下完成,公司在《公司章程》和《关联交易决策制度》中对关联人的范围、

  关联交易事项、关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等内容作了详细规定,

  公司募集资金已于 2017 年度使用完毕并销户,报告期,公司无募集资金使

  内部报告制度》、《外部信息使用人管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究

  露的责任落实到位,确保信息披露责任人知悉公司各种信息并及时、准确、完整、

  报告期内,公司因 2018 年半年度业绩预告未及时修正、关联交易未及时披

  议程序和信息披露义务、未对 2018 年第三季度业绩预告进行修正、控股股东、

  部控制方面,重大投资内部控制存在重大缺陷,信息披露内部控制存在重大缺陷。

  正发挥内部审计机构的作用,为公司守法、公平、公正的内部环境提供重要保证,

  公司 2018 年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制存在的问题。针



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